7月14日,内黄县公安局民警在工作中发现:2019年12月份以来,内黄县东庄镇铺上村的张某慧频繁在网络上发布关于“亚博体育”的宣传广告。经初查,“亚博体育”涉嫌网络赌博犯罪,公安机关于7月14日对其立案侦查。
经查,张某慧明知“亚博体育”平台利用信息网络从事违法犯罪活动,仍为该平台充当客服提供广告推广服务,除在网络上发布信息外,还根据该平台幕后老板“蜻蜓队长”指示,每日拨打200-500个电话不等,以寻找有意参与“亚博体育”平台的客户。当其感知客户有意时,即将老板吩咐的QQ号码推荐给客户,由老板指导客户下载“亚博体育”APP,并在该平台上登录兴趣项目游艺赌博。张晓慧每日可以寻获3-5名有意客户,类似该张的平台客服有40余人。
张某慧除了充当“亚博体育”的客服外,自己还在该平台上参与“幸运飞艇”的赌博项目。经查,张某慧共在亚博平台的“幸运飞艇”上充值二十次参与赌博,这二十次共充值14518.07元;经进一步侦查发现,张某慧充值的二十次,所充金额分别进入到十八张银行卡中。另外张晓慧为该平台充当客服,该平台为张某慧发放工资共计10924元。在此期间,该平台共出现直接链接的银行卡24张。民警据此信息,奔赴广西、广东、福建、江苏、山东等省市,对上述银行卡账户明细进行查证,经初步分析,该平台银行卡流水达1亿4千余万元。民警立即对此银行卡明细进行分析,识别出涉嫌犯罪的银行卡289张,并将案件线索分批侦办。办案民警立即奔赴辽宁、江西、广西、广东等省市实施抓捕。截止目前,该案已刑事拘留4人,取保候审2人。